आयकर विà¤à¤¾à¤— ने पà¥à¤²à¤¾à¤ˆà¤µà¥à¤¡/पà¥à¤²à¤¾à¤ˆà¤¬à¥‹à¤°à¥à¤¡, à¤à¤®à¤¡à¥€à¤à¤« बोरà¥à¤¡, इनà¥à¤µà¤°à¥à¤Ÿà¤° और वाहनों की बैटरी के निरà¥à¤®à¤¾à¤£ तथा सीसा धातॠके शोधन कारà¥à¤¯ में लगे विविध वà¥à¤¯à¤µà¤¸à¤¾à¤¯ समूह के परिसरों पर 11.01.2022 को तलाशी व जबà¥à¤¤à¥€ अà¤à¤¿à¤¯à¤¾à¤¨ चलाया था। इस छापेमारी अà¤à¤¿à¤¯à¤¾à¤¨ के दौरान यमà¥à¤¨à¤¾ नगर, अंबाला, करनाल और मोहाली शहरों में फैले 30 से अधिक परिसरों की तलाशी ली गई।
इस अà¤à¤¿à¤¯à¤¾à¤¨ में जांच के दौरान पà¥à¤²à¤¾à¤ˆà¤µà¥à¤¡ वà¥à¤¯à¤µà¤¸à¤¾à¤¯ में लगी संसà¥à¤¥à¤¾à¤“ं से संबंधित विà¤à¤¿à¤¨à¥à¤¨ आपतà¥à¤¤à¤¿à¤œà¤¨à¤• दसà¥à¤¤à¤¾à¤µà¥‡à¤œ तथा डिजिटल साकà¥à¤·à¥à¤¯ बरामद हà¥à¤ हैं और इनà¥à¤¹à¥‡à¤‚ जबà¥à¤¤ कर लिया गया है। इन सबूतों में अचल संपतà¥à¤¤à¤¿à¤¯à¥‹à¤‚ में निवेश के लेनदेन के अलावा, खरीद, बिकà¥à¤°à¥€, मजदूरी के à¤à¥à¤—तान और समूह व संसà¥à¤¥à¤¾à¤“ं के अनà¥à¤¯ खरà¥à¤šà¥‹à¤‚ के नकद लेनदेन की पà¥à¤°à¤µà¤¿à¤·à¥à¤Ÿà¤¿à¤¯à¥‹à¤‚ को दरà¥à¤œ करने वाले बही खाते का à¤à¤• समानांतर लेखा किताब सेट à¤à¥€ शामिल है। इन साकà¥à¤·à¥à¤¯à¥‹à¤‚ से सà¥à¤ªà¤·à¥à¤Ÿ रूप से समूह के अनà¥à¤šà¤¿à¤¤ तौर-तरीकों का खà¥à¤²à¤¾à¤¸à¤¾ हà¥à¤† है कि यह वासà¥à¤¤à¤µà¤¿à¤• विकà¥à¤°à¤¯ से लगà¤à¤— 40 पà¥à¤°à¤¤à¤¿à¤¶à¤¤ की सीमा तक बिकà¥à¤°à¥€ को छिपा कर नकदी में ही कारोबार करने में संलिपà¥à¤¤ है। आपतà¥à¤¤à¤¿à¤œà¤¨à¤• साकà¥à¤·à¥à¤¯à¥‹à¤‚ के पà¥à¤°à¤¾à¤°à¤‚à¤à¤¿à¤• विशà¥à¤²à¥‡à¤·à¤£ से यह पता चलता है कि इस समूह ने पिछले तीन वरà¥à¤·à¥‹à¤‚ में 400 करोड़ रà¥à¤ªà¤¯à¥‡ की बिकà¥à¤°à¥€ को छिपाया है।
बैटरी निरà¥à¤®à¤¾à¤£ से जà¥à¥œà¥€ कंपनी के मामले में जांच दल ने मजदूरी के à¤à¥à¤—तान और कचà¥à¤šà¥‡ माल की खरीद के संबंध में कà¥à¤² 110 करोड़ रà¥à¤ªà¤¯à¥‡ के नकद à¤à¥à¤—तान के साकà¥à¤·à¥à¤¯à¥‹à¤‚ का पता लगाया है, जो बही खाते में दरà¥à¤œ नहीं हà¥à¤† है। बैटरी निरà¥à¤®à¤¾à¤£ के साथ-साथ सीसा धातॠशोधन कंपनियों और उससे संबंधित संसà¥à¤¥à¤¾à¤“ं के मामले में, असà¥à¤¤à¤¿à¤¤à¥à¤µà¤¹à¥€à¤¨ कंपनियों से 40 करोड़ रà¥à¤ªà¤¯à¥‡ से अधिक की संदिगà¥à¤§ खरीदारी की à¤à¥€ जानकारी पà¥à¤°à¤¾à¤ªà¥à¤¤ की गई है।
इन साकà¥à¤·à¥à¤¯à¥‹à¤‚ के विशà¥à¤²à¥‡à¤·à¤£ से यह à¤à¥€ पता चला है कि इस तरह से जमा की गई बेहिसाब नकदी को पà¥à¤²à¤¾à¤‡à¤µà¥à¤¡ और सीसा शोधन वà¥à¤¯à¤µà¤¸à¤¾à¤¯à¥‹à¤‚ से संबंधित पà¥à¤°à¤®à¥à¤– वà¥à¤¯à¤•à¥à¤¤à¤¿à¤¯à¥‹à¤‚ की अचल संपतà¥à¤¤à¤¿à¤¯à¥‹à¤‚ के अधिगà¥à¤°à¤¹à¤£ में वà¥à¤¯à¤µà¤¸à¥à¤¥à¤¿à¤¤ रूप से निवेश किया जाता है।
तलाशी की कारà¥à¤°à¤µà¤¾à¤ˆ में 6.60 करोड़ रà¥à¤ªà¤¯à¥‡ से अधिक की बेहिसाब नकदी और 2.10 करोड़ रà¥à¤ªà¤¯à¥‡ के जेवरात बरामद किये गठहैं। कà¥à¤² मिलाकर 22 बैंक लॉकरों को कबà¥à¤œà¥‡ में ले लिया गया है और उनकी जांच की जानी अà¤à¥€ शेष है।
आगे की जांच जारी है।